Introducción a la investigación

El objetivo principal del curso introductorio es dotar al estudiante de una comprensión integral de la profesión, sus responsabilidades y las habilidades básicas para comenzar a desarrollarse en el área con profesionalismo y dentro del marco legal.

Fundamentos y Marco Legal

• Historia y Ética: Orígenes y evolución de la investigación privada, principios deontológicos y el código de conducta del detective.
• Aspectos Legales: Leyes que regulan la profesión del detective privado, límites de la investigación, validez de las pruebas en procesos legales (civiles, laborales, etc.), derecho a la intimidad, imagen y secreto de las comunicaciones.
• Requisitos y Habilitación: Generalidades sobre los requisitos para ejercer legalmente como investigador privado (licencia o acreditación, según el país).

2. Metodologías y Técnicas de Investigación

• Planificación del Caso: Definición de objetivos, análisis preliminar y estrategia de investigación.
• Obtención y Recolección de Información/Evidencia:
  • Fuentes de Información: Uso de fuentes abiertas (OSINT), registros públicos, entrevistas y testimonios.
  • Vigilancia y Seguimiento: Técnicas de observación discreta (estática y dinámica, a pie y en vehículo).
  • Uso de Medios Técnicos: Introducción al manejo de cámaras, grabadoras, y otros dispositivos de apoyo, y su uso legal.
  • Investigación Encubierta.
• Análisis de Datos: Procesamiento, verificación, y validación de la información obtenida para identificar patrones y conclusiones.

3. Ámbitos de Actuación

• Generalidades sobre los principales tipos de casos que maneja un detective:
  • Ámbito Familiar: Infidelidades, custodia de hijos, pensiones.
  • Ámbito Laboral: Absentismo, bajas fingidas, competencia desleal, hurtos internos.
  • Ámbito Empresarial y Mercantil: Fraude, investigación socioeconómica, inteligencia y contrainteligencia.
  • Localización de Personas o Bienes.

4. Conclusión del Caso

• Elaboración de Informes: Redacción de informes detallados, objetivos y profesionales, con la documentación probatoria recolectada.
• Entrega de Resultados: Comunicación con el cliente y posibles colaboraciones con abogados.